Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılar Nevşehir’de ikamet eden bir kişinin telefonuna Whatsapp isimli programdan Endonezya kayıtlı +62 numara üzerinden "görev tamamlayarak para kazanmak" ister misin şeklinde mesaj attı.
Mağdur kişiye, Google Haritalar uygulamasında bulunan işletmelere yorum yapması karşılığında 50 TL verileceği vaadinde bulunuldu.
Dolandırıcılar verilen ilk görevleri yapan şahsın hesabına para yatırarak güven aşıladı.
Mağdura vatandaşa, kazanç sağlamaya devam edebilmesi için kendisinin VIP gruba geçmesi gerektiği belirtildi ve bunun için de para yatırması istendi.
Üyeliği kabul eden şahıs farklı banka hesaplarına toplam 259 bin 800 TL yatırdı.
Dolandırıcıların para taleplerinin devam etmesi üzerine dolandırıldığını anlayarak mağdur şahıs, Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu.
Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırılan şahsın farklı bankalara gönderdiği paraları takibe aldı.
Yatırılan paraların kripto borsalarına gönderildiği, paranın takibine devam edildiğinde soğuk cüzdana transfer edildiği tespit edildi.
Ekipler, aynı yöntemle il genelinde 12 kişinin daha dolandırıldığını ve toplamda 13 kişinin gönderdiği paranın 811 bin lira olduğunu ve bu paranın da aynı soğuk cüzdana aktarıldığını tespit etti.
Yaklaşık 16 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında “Projeli Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Nitelikli Dolandırıcılık” suçu işledikleri gerekçesiyle Diyarbakır başta olmak üzere, İstanbul, Adana, Karabük, Antalya, Muğla, Çorum, Ankara, Yalova, Kocaeli, Şırnak, Kırklareli, Batman, Samsun, Mersin, Hatay, Ordu, İzmir ve Van illerinde toplam 95 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Polis ekipleri 92 şüpheliden 76 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
8 şüphelinin yurt dışında olduğunu belirleyen polis ekipleri 9 firari şahsın da yakalanması için çalışma başlattı.
Örgüt liderinin Diyarbakır’da berberlik yapan M.D.Ş. olduğu, çetenin ülke genelinde yaklaşık 1500 kişiyi, 1,2 milyar lira dolandırdığı tespit edildi